Corporate Transparency Act – Get ready to file your CTA report with FinCEN today.

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Was ist der corporate transparency act?

Der Corporate Transparency Act ist ein Gesetz zur Verbesserung der Unternehmenstransparenz und zur Bekämpfung von Geldwäsche, Steuerhinterziehung und anderen Finanzkriminalität. Es zielt in erster Linie auf Informationen zum wirtschaftlichen Eigentum ab, die sich auf die natürlichen oder juristischen Personen beziehen, die letztendlich Eigentümer oder Kontrolle eines Unternehmens sind und in Briefkastenfirmen oft hinter Schichten der Anonymität verborgen sind.

Zu den wichtigsten Bestimmungen des Corporate Transparency Act gehören:

Meldung wirtschaftlicher Eigentümer: Unternehmen, einschließlich Kapitalgesellschaften, LLCs und ähnliche Einrichtungen, sind verpflichtet, Informationen über ihre wirtschaftlichen Eigentümer an FinCEN zu melden.
Zu diesen Informationen gehören die Namen, Adressen, Geburtsdaten und Identifikationsnummern (z. B. Sozialversicherungsnummern) der wirtschaftlichen Eigentümer.
Meldepflichten: Unternehmen, die nach dem 01.01.2024 gegründet oder registriert wurden, müssen diese Informationen innerhalb von 90 Tagen nach der Gründung oder Registrierung bereitstellen. Bestehende Unternehmen müssen diese Informationen bis zum 01.01.2025 melden.
Zugang zu Informationen: Strafverfolgungsbehörden, bestimmte Regierungsbehörden und Finanzinstitute haben Zugriff auf die Informationen zum wirtschaftlichen Eigentum, um die Identität der an Unternehmenseinheiten beteiligten Personen zu überprüfen.
Strafen bei Nichteinhaltung: Die Nichteinhaltung der Meldepflichten oder die Bereitstellung falscher Informationen kann zivil- und strafrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Datenschutz- und Sicherheitsschutz: Das CTA enthält Bestimmungen zum Schutz der Privatsphäre und Sicherheit der gemeldeten Informationen, einschließlich Beschränkungen der öffentlichen Offenlegung und Schutzmaßnahmen gegen unbefugten Zugriff.
Ausnahmen: Einige Unternehmen, wie z. B. börsennotierte Unternehmen oder bestimmte Finanzinstitute, sind möglicherweise von der Meldung von Informationen zum wirtschaftlichen Eigentum befreit

Warum sollten wir Ihre CTA-Einreichung und Compliance verwalten?

Wir bieten eine umfassende Palette an Lösungen zur Verwaltung Ihrer Einhaltung des Corporate Transparency Act. Dazu gehören einfache erstmalige Einreichungen, komfortable Aktualisierungen Ihrer Informationen, jährliche Überwachung und fachkundige Beratung, die Ihnen hilft, Strafen zu einem wettbewerbsfähigen Preis zu vermeiden. Wir verfügen über langjährige Erfahrung mit der Gründung von Unternehmen in den USA und der Verwaltung ihrer Compliance mit den Bundesstaaten und Bundesbehörden wie dem IRS und FinCEN, einschließlich internationaler Geschäftsabläufe und Unternehmen im Besitz von Ausländern. Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre zu schützen und gleichzeitig sicherzustellen, dass alle erforderlichen Informationen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen korrekt offengelegt werden.

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